中国工商银行股份有限公司深圳市分行: 严格履

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中国工商银行股份有限公司深圳市分行: 严格履

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  济发展、维护金融安全稳定的政治高度工商银行深圳市分行站在服务社会经,洗钱机制建设全面加强反,、客户服务、产品营销和市场拓展中将反洗钱管理理念融入到经营决策。为本”理念本着“风险,盖各项产品和各项业务确保反洗钱流程能够覆,洗钱风险全面防控,了法定义务有效履行。

  有效防范洗钱风险为核心工商银行深圳市分行以,反洗钱操作规程着力建设完善的。工判断为主”的甄别体系坚持“系统先行主导、人,持续识别以及对高风险客户的重新识别工作做好对新增客户的初次识别、对存量客户的。平台等各类客户业务的风险管理不断加强对个人、公司、第三方,易甄别能力增强可疑交,告撰写质量提升可疑报,告上报人行、经侦局及时将可疑交易报,提供了重要情报支持为监管和执法部门,较好成效取得了。

  升反洗钱工作能力为抓手工商银行深圳市分行以提,反洗钱业务素养着力提高员工。资格管理和经验交流通过加强员工培训、,员的业务能力提高反洗钱人;核、评先通过考,洗钱工作质量持续提高反,作效能提升工。

  充分发挥自身渠道优势工商银行深圳市分行,、网络多媒体立足于网点,校、社区扎根于学,反洗钱宣教活动积极开展了各类,税、恐怖融资的危害向公众宣传洗钱、逃,反恐怖融资、反逃税意识提升社会公众反洗钱、,险防范能力增强公众风,好的社会氛围共同构建良。

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