航天信息股份有限公司第五届董事会第二十次会

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航天信息股份有限公司第五届董事会第二十次会

  证公告内容真实、准确和完整本公司董事会及全体董事保,述或者重大遗漏承担个别及连带责任对公告中的任何虚假记载、误导性陈。

  1月18日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知航天信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014 年1,通知根据,1 月24日以通讯方式召开本次会议于2014 年1。出席董事9名本次会议应,决董事9名实际参加表,易所股票上市规则》和公司《章程》的规定会议的召开符合《公司法》、《上海证券交。式审议通过了以下决议会议以通讯表决的方:

  “山东航天金税技术有限公司”(名称工商注册为准)同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司,为有限公司该公司类型,1000万元注册资本为,金出资460万元其中公司以货币资,为46%持股比例。防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务该公司主要从事山东聊城、日照、滨州、德州、菏泽、莱芜六城市,品的技术开发和销售等以及计算机软硬件产。

  “济宁爱信诺航天信息有限公司”(名称工商注册为准)同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司,为有限公司该公司类型,300万元注册资本为,金出资153万元其中公司以货币资,为51%持股比例。销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务该公司主要从事山东济宁市防伪税控系统的设备,品的技术开发和销售等以及计算机软硬件产。

  “临沂爱信诺航天信息有限公司”(名称工商注册为准)同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司,为有限公司该公司类型,300万元注册资本为,金出资141万元其中公司以货币资,为47%持股比例。销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务该公司主要从事山东临沂市防伪税控系统的设备,品的技术开发和销售等以及计算机软硬件产。

  “威海爱信诺航天信息有限公司”(名称工商注册为准)同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司,为有限公司该公司类型,200万元注册资本为,资金出资94万元其中公司以货币,为47%持股比例。销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务该公司主要从事山东威海市防伪税控系统的设备,品的技术开发和销售等以及计算机软硬件产。

  “泰安爱信诺航天信息有限公司”(名称工商注册为准)同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司,为有限公司该公司类型,500万元注册资本为,金出资255万元其中公司以货币资,为51%持股比例。销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务该公司主要从事山东泰安市防伪税控系统的设备,品的技术开发和销售等以及计算机软硬件产。

  “潍坊爱信诺航天信息有限公司”(名称工商注册为准)同意公司与其他股东方共同以货币出资方式设立子公司,为有限公司该公司类型,200万元注册资本为,金出资102万元其中公司以货币资,为51%持股比例。销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务该公司主要从事山东潍坊市防伪税控系统的设备,品的技术开发和销售等以及计算机软硬件产。

  务单位纳入公司的统一管理体系为将宁波市鄞州区防伪税控的服,正平信息技术有限公司(简称宁波正平)进行整合公司将对该地区唯一防伪税控技术服务单位宁波,宁波爱信诺信息技术有限公司(简称宁波爱信诺)进行增资扩股同意宁波正平以其拥有的防伪税控及相关资产对公司下属子公司,伪税控系统销售和技术服务的唯一单位增资后宁波爱信诺将成为鄞州区负责防。

  资扩股本次增,及相关资产对宁波爱信诺进行增资宁波正平以其经评估的防伪税控,用于增加注册资本其中149万元,资本公积剩余计入。资后增,149万元变为1298万元宁波爱信诺的注册资本由1,比例为11.5%宁波正平的持股,3.5%降至56.2%航天信息的持股比例由6。

  天信息有限公司进行同比例增资同意公司与其他股东方对新疆航,限公司盈余公积转增注册资本增资方式为以新疆航天信息有。资后增,由1200万元变为2000万元新疆航天信息有限公司的注册资本,万元变为1440万元公司出资额由864,仍为72%持股比例。